제29기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로 7길 12, 세종빌딩 지하1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1 호 의안 : 제29기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결, 별도 재무제표 승인의 건

제2 호 의안 : 이익 배당의 건 [별첨 1]

제3 호 의안 : 주식 액면 병합의 건 [별첨 2]

제4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 3]

제5 호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 4]

제6 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 [별첨 5]

제7 호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 [별첨 6]

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장 및 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인, 인감증명서),대리인의 신분증

6. 기타사항

예년과 마찬가지로 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

경기도 과천시 과천대로7길 12 (갈현동)

☞ 주주총회 소집공고 PDF 보기